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Le piattaforme devono inoltre stimare le norme antiriclaggio, adottando procedure di ispezione dell’identita (KYC) anche monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, in particolari soglie di dichiarazione obbligatoria verso transazioni superiori per determinate somme. La aiuto dei dati personali dei acquirenti (posteriore al GDPR) e obbligatoria ed implica la protezione sopra accessi non autorizzati e furti di informazioni sensibili.
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